RESUMEN HISTORICO

El Ministro de Asunto de Económico, Dr. Pin Kun Kan también era presidente de ICDF

1. Octubre de 1.993 – Un grupo de empresarios taiwaneses buscaban un terreno para instalar cuatro industrias en Ciudad del Este (Fabricaciones de Radios, Reloj de pared y dos de juguetes) así contactaron con el MIC para conocer la Ley 60-90 y las condiciones del MERCOSUR.

2. Marzo de 1.994 – El Embajador de Taiwán en Asunción, Sr Agustín Liu, entró en contacto con los empresarios entre ellos Roberto Shih y les dijo que el Ministro de Asuntos Económicos de Taiwán quería construir un Parque Industrial (PIO) en Paraguay. Les pidió apoyo y que hagan el proyecto.

3. Agosto de 1.994 – Se realizó la VII Conferencia de Cooperación entre los gobiernos de Paraguay y Taiwán, donde se decidió construir el PI. El gobierno del Paraguay apoyo el proyecto desde el MIC. El gobierno de Taiwán a través del Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICDF) inició el estudio del proyecto y de la financiación del mismo. Los empresarios taiwaneses eligieron a Sr. Roberto Shih como su representante en las negociaciones. El ICDF pidió a Roberto Shih que busquen un terreno para construir un Parque Industrial.

4. Octubre de 1.994 – El Canciller chino visitó Paraguay y anunció que Taiwán construirá un Parque Industrial, que las inversiones del Parque Industrial y las fábricas llegaría a U$S 200 millones y las obras comenzarían en mayo de 1.995. ICDF y Eximbank vinieron a Paraguay para analizar el presupuesto del proyecto.

5. Diciembre de 1.994 – El directorio de ICDF confirmó el préstamo ( 70% de inversión) por la suma de US$ 10.500.000. a los inversionistas chinos.

6. Enero de 1.995 – Los empresarios compran 40 herctareas en Minga Guazú, forman la empresa Parque Industrial Oriente S.A. (PIO) y nombran a Sr. Roberto Shih como Presidente de la SA. Comienzan el proyecto (loteamiento, vial, agua, desagües, comunicación, energía eléctrica, oficina administrativa, etc.)

7. Marzo de 1.995 – El Ministerio de Asunto Económico de Taiwán acompaña la primera misión de inversionistas al Paraguay. La mayoría quedó interesada y algunos compraron lotes para instalar sus industriales. El PIO abrió una oficina en Taipéi y comenzó a promocionar inversiones en PIO, y los inversionistas comenzará instalar sus fábricas.

8. Julio de 1.995 – El Ministro de Asunto de Económico, Dr. Pin Kun Kan, realizó una conferencia en Taiwán donde ofrece U$S 60.000.000 de crédito a las industrias que se instalen en PIO.

9. 26 de Agosto de 1.995 – Se firma el MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO entre los gobiernos de Paraguay y de Taiwán por los Presidentes Juan Carlos Wasmosy y Lee Ten Hui en Taiwán para el desarrollo del PIO También se realiza una conferencia sobre inversiones en Paraguay.

10. 14 de Junio de 1.996 – PIO cumple las exigencias para recibir el crédito (Más del 50% de los lotes vendidos. 34 compradores). ICDF autoriza al Eximbank firmar el contrato de préstamo con PIO. por la suma de US$ 9.578.683.80. El presidente de PIO, Roberto Shih, firma 10 pagarés a favor del ICDF.) (el préstamo era para los inversionistas que compraron los lotes de P.I.O)

11. 01 de Julio de 1.996 – ICDF hasta ese entonces dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos pasa a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cambia el director del ICDF.

12. 13 de Agosto de 1.996 – Acto de palada inicial de las obras del PI con presencia de autoridades paraguayas y taiwanesas (Durante la Décima Conferencia de cooperación entre Paraguay y Taiwán).

13. Setiembre de 1.996 – ICDF envía el primer desembolso de U$S 500.000 para iniciar las obras. Asume el nuevo director de ICDF, Sr. Pin Chang Luo, quien no está de acuerdo con el contrato de préstamo firmado y quiere modificar. Un mes después ICDF realiza una fiscalización al proyecto y luego genera un informe al Canciller de Taiwán muy negativos sobre el Paraguay y PIO con el objetivo de suspender el proyecto. Desde éste momento paró las inversiones.

14. Diciembre de 1.996 – ICDF reunió en Taipéi con los inversionistas que han comprados lotes en PIO y se comprometió realizar fiscalizaciones serias para garantizar la calidad de las obras. También entregó el modelo de Contrato de Compra-Venta de lotes a ser firmado con PIO.

15. Marzo de 1997 – Declaran de INTERES DEPARTAMENTAL del Alto Paraná al Parque Industrial Oriente.

16. Junio de 1.997 – El Vice Canciller de Taiwán, Dr. Francisco Ho, envió funcionarios de cancillería para averiguar referente al informe negativo del ICDF sobre Paraguay y PIO. Cancillería ordena al ICDF continuar con el proyecto una vez verificado que informe negativo no reflejaba la verdad.

17. 07 de Agosto de 1.997 –. ICDF envía el segundo desembolso. PIO renegocia con los contratistas y comienza las obras fin 1.997 con un atraso de un año y medio. PIO en diciembre de 1.998 recibió el ultimó desembolsos restando interés de U$S 355.905,52. Durante las obras ICDF realizo siete fiscalizaciones técnicas y administrativas.

18. Octubre de 1.997 – El Ministro del Ultramar, Chi Jon Chu y el Vice-Canciller, Dr. Francisco Ho enviaron notas de reconocimiento al Presidente de PIO, Sr. Roberto Shih, por el esfuerzo dedicado a favor de la comunidad china y. las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Taiwán.

19. Mayo de 1.999 – Los inversionistas pidieron trasladar los dos años de gracia por el atraso en los desembolsos e inició las obras, pero ICDF no aceptó.

20. Setiembre de 1.999 – En la conferencia de cooperación entre Paraguay y Taiwán en Taipéi, se firmó un convenio de donación de una sub-estación de energía eléctrica para ser utilizado por las industrias de PIO.

21. Setiembre de 1.999 – La Honorable Cámara de Diputados declara de INTERES NACIONAL los Parque Industriales en el Paraguay. Declaración No. 13 de 1.999.

22. Octubre de 2.001 – El Canciller Dr. Saguier, envió una nota referente a la donación de la Sub-estación de energía eléctrica al Embajada China en Asunción.

23. 18 de Noviembre de 1.999 – ICDF a través de abogado envían una nota al PIO donde informa que hasta el 30 de noviembre de 1.999 deben pagar el capital de la deuda (US$ 9.578.683,80), más interés con multa de atraso (US$ 1.476.627,68), caso contrario se iniciará un juicio de remate.

24. Noviembre de 2.001 – ICDF formó un comité de tres directores para la negociación con los inversionistas del PIO. Llegaron a un acuerdo sobre la deuda transfiriendo las acciones al ICDF y propusieron al Sr. Roberto Shih que quede como Vice-presidente del PIO. Está solución se llama “forma F”, estaban todos de acuerdo, y fue aprobado por el Directorio del ICDF.

25. Marzo de 2.002 – El Vice-Presidente de la Cámara de Senadores, Dr. Pin Kun Kan, Ex Ministerio de Asuntos Económicos, envió una nota al Presidente del PIO, Roberto Shih, donde admira su esfuerzo por la promoción y desarrollo del PI y por ayudar a mejorar las relaciones diplomática y cooperación económica entre el Paraguay y Taiwán.

26. Marzo de 2.002 – El asistente del director del ICDF, Sr. Pai Po Lee (Actualmente vice-director de ICDF), fue al PIO para implementar el acuerdo“forma F”. Paralelamente estaba negociando con el estudio jurídico del Dr. Moreno Ruffinelli, en ese momento Canciller Nacional, la transferencia de un embargo contra PIO por valor de Gs. 632.957.400 equivalente a U$S 104.659,00. Cuando llegaron a un arreglo suspendieron la implementación de acuerdo “forma F”.

27. 15 de Abril de 2.002 – El Sr. Pai Po Lee informó a los Directores del ICDF y al Canciller Chino que el PIO no acepto la“forma F”, sugiere y es aprobado ejecutar el remate con el apoyo del Director de Asunto Sudamericano Sr. Javier Ho, hoy Vice Canciller. (Obs.: Los inversionistas habían aceptado el acuerdo “forma F”).

28. Agosto de 2.002 – En la conferencia de cooperación entre Paraguay y Taiwán en Taipéi, el Vice-Ministro de Industria Dr. Fernando Villalba sugiere no llevar al campo jurídico el conflicto y resolver el problema con un acuerdo extrajudicial.

29. Setiembre de 2.002 – ICDF aprovecha una deuda que PIO tenía con el estudio jurídico del Dr. Moreno Ruffinelli, y solicitó el remate del PI. Pero los inversionistas pagaron la deuda y se suspendió el remate.

30. Noviembre de 2.002 –El PIO informó a ICDF que quería entregarles el PI sin remate, con los lotes que no se han vendido sin ninguna condición. PIO continuaría en promover las inversiones para pagar la deuda del préstamo a ICDF.

31. Diciembre de 2.002 – El vice-Ministro de Industria, Dr. Villalba, envía una nota a Vice-Cancillería de Taiwán donde reitera que la vía judicial no es recomendada por la imagen de ambos países.

32. Diciembre de 2.003 – ICDF presenta un juicio Ejecutivo contra PIO para la subasta y en el mayo el Juez determina: Téngase para la subasta el PI.

33. 23 de Julio de 2.004 –Se crea la firma Paraguay Synthetic Co Corp (PSC) en la República de Panamá con un capital de U$S 10 mil, preparando para comprar en subasta del PI. Cuatro funcionarios del ICDF son los propietarios y miembros del directorio.

34. 01 de Diciembre de 2.004 – El Eximbank remata el PI. El Sr. Nicolás Umbelino Méreles Duarte en comisión para la firma PSC,.quien ha realizado en el acto la mejor oferta de subasta por US$ 7.100.000 y depositó el 10%, U$S 710.000, como garantía con cheque de la Embajada China en Asunción.

35. 28 de Diciembre de 2.004 – El abogado Gustavo Llano de Eximbank comunica al Juez que PSC ha abonado la suma de U$S. 6.390.000 más los 10% que depositó como garantía (US$ 710.000) completa el monto total de US$ 7.100.000 y pide ordenar al Banco Nacional de Fomento (BNF) devolver la garantía. El Consulado Chino en CDE., recibió el cheque Judicial No. 0022331 por la suma de US$ 710.000, a la orden de Eximbank.

36. Diciembre de 2.005 – Los inversionistas por el motivo de que no recibieron las NOTIFICACIONES de REMATE, presentaron un juicio de Acción Autónoma de Nulidad contra Eximbank. El Juez dicto Prohibición de Innovar a favor de los inversionistas. El abogado de Eximbank negó a todos y cada uno, categóricamente, por su mandante, Eximbank, que estaba en conocimiento de que PIO había vendido lotes y desconoce los contratos de Compra Venta de los compradores. El Abogado de Eximbank presento al Juez que la deuda es de US$ 7.662.945.80 y deducido US$. 7.100.000, de la subasta, hay una diferencia de US$. 562.945.80, por lo que embargó las máquinas de la fábrica Sakura.

37. Julio de 2006 – Los Compradores recibieron las notificaciones de Juicio Ordinario Reivindicaciones de Inmuebles para desalojar los inversionistas que están dentro del PI por el PSC. de que compró en subasta pública por BUENA FE. y no conocía ningún inversionista en PIO.

38. 22 de Agosto de 2.006 – El presidente de PIO, Roberto Shih, denuncia a fiscalía a los cuatros funcionarios de ICDF, también directores de PSC, y al Director General de Eximbank por simulación jurídica, maniobras financieras, estafa, lesión de confianza y contra el patrimonio. El tribunal les dio orden de capturas.

39. 13 de Setiembre de 2.006 – El Juzgado a pedido de la Fiscalía dio sobreseimiento definitivo a los cinco funcionarios del estado de China por su orden de captura. Roberto Shih apela a la Corte Suprema pero sin noticia hasta hoy.

40. Diciembre de 2.006 – Segundo grupo de inversionistas presentan juicio de Acción Autónoma de Nulidad contra Eximbank. Y otros inversionistas en octubre de 1.997 también presentan juicio de Acción Autónoma de Nulidad contra Eximbank, PSC e ICDF

41. Febrero de 2.007 – El Ministro de Industria y Comercio de Paraguay Dr. José María Ibáñez envía una nota al Ministro de Economía de Taiwán donde pide solucionar el problema del PIO de Extrajudicial

42. Agosto de 2.007 – El Canciller del Paraguay Dr. Rubén Ramírez Lezcano envió una nota al Canciller de Taiwán donde pide solucionar el problema del PIO.

43. Setiembre de 2.009 – Los inversionistas ofrecieron buscar una solución del conflicto a la Embajada China en Asunción y piden que comunique con ICDF y Cancillería de Taiwán para solucionar el problema de PIO.

44. Noviembre de 2.009, El presidente de PIO Sr. Roberto Shih, denunció a Fiscalía que el Eximbank, Paraguay Synthetic Co. Corp., y ICDF de Supuesto hecho Punible c/ el Erario (evasión), Contra la Restitución de Bienes (lavado de dinero) y otros.

45. Mayo de 2.010, La fiscalía envió las notas de Causa No. 0003552/2009, caratulada: “INVESTIGACION FISCAL SOBRE UN SUPUESTO HECHO PUNIBLE C/ EL ERARIO (EVASION DE IMPUESTO), CONTRA LA RESTITUCION DE BIENES (LAVADO DE DINERO) Y OTRO” a Juez de Juicio Ejecutivo de Remate, Banco Central del Paraguay

46. Paraguay Synthetic Co. Corp., y dos notas a Cancillería del Paraguay para solicitar a las Embajadas China y Panamá que informen sobre denuncia de Sr. Roberto Shih.

47. El Parque Chino, quedo en propiedad de la Eximbank, y luego con Paraguay Synthetic Co. Corp, firma que se había adjudicado en un remate judicial que fue realizado en forma dudosa en fecha 1/12/04 y se inscribió en la Dirección General de los Registros Públicos en fecha 19/09/05, pero no obstante quedo en viviendo dentro del Parque el Sr. ROBERTO SHIH.-